Президент подписал закон об усилении контроля за банковскими операциями с целью предотвращения отмывания денег
Президент Украины Леонид Кучма подписал принятый парламентом 6 февраля Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предотвращения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем». Этот закон обязывает банки и финансовые учреждения идентифицировать своих клиентов, проводящих финансовые операции, и предоставляет право банкам и финансовым учреждениям получать соответствующую информацию о клиентах от органов государственной власти и соответствующих управлений. Кроме того, внесены изменения в закон о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, согласно которым до 80 тыс. грн. (около 15 тыс. евро) снижена сумма средств, подлежащих финансовому мониторингу.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», принятие этого закона может способствовать отмене санкций FATF (Международная организация по противодействию отмыванию «грязных денег»), которая 20 декабря рекомендовала странам -- членам организации ввести санкции в отношении Украины. Завтра FAFT будет определять, устранила ли Украина недостатки в своем законодательстве по борьбе с отмыванием «грязных» денег и можно ли отменять санкции.
181Читайте нас у Facebook
