В Москве обезврежена группа мошенников, которые отмыли 1,5 миллиарда долларов для криминальных структур

Московская милиция пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконными финансовыми операциями. За два года с небольшим мошенники отмыли 1,5 миллиарда долларов! В группу входили три человека. Двое из них арестованы, третьего отпустили под подписку о невыезде.

Преступники создали целую схему, в которой задействовали 72 российские и 7 иностранных фирм. Большинство из них были компаниями-однодневками. Деньги проходили через три банка.

В разоблачении группы участвовало более 150 сотрудников правоохранительных органов. В день ареста было проведено 22 обыска, в ходе которых милиция изъяла 36 миллионов рублей наличными (более миллиона долларов), 240 печатей и штампов.

Преступное трио получало заказы от различных криминальных структур. За легализацию их доходов мошенники взимали от одного до семи процентов в зависимости от суммы.

223

Читайте нас у Facebook